具体是谁,查不到。
她不甘心,又查了基金的股东名单。
这一次,她看到了一个让她后背发凉的名字,开曼基金的股东名单里,有一家公司叫阳光慈善基金会。
顾清岚迅速拿起手机,给林念苏发了条消息:
“查到了。近三年,通过那几家公司向境外转移资金超过两亿。收款方是开曼群岛的一家基金。基金的股东名单里,有阳光爱心助学基金会的关联企业。”
林念苏回复得很快:“确定?”
“确定。”
“清岚,你知不知道这意味着什么?”
“知道。你们抓的,可能只是小虾米。大鱼,在境外。”
林念苏打过来电话说:“清岚,你把结果整理一下,发给专案组。我这边也跟周处长汇报。”
“好。”
“还有,这件事不要跟任何人说。”
“我知道。”
挂了电话,顾清岚开始整理数据。
工商注册信息、银行流水、大额交易报告、股权穿透图、资金流向图。
一条一条,清清楚楚。
整理完,她发给了专案组周处长,抄送林念苏。
然后拿起手机,给林念苏发了条消息:“发过去了。”
“收到。周处长已经上报了。”
“他们会怎么做?”
“不知道。但这个案子,已经不是我们能插手的了。”
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